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江苏警方破获一起团伙搭建钓鱼网站盗取虚拟货币案 涉及金额100余万

时间:2022-01-14 来源:网络

  近年来,互联网金融兴起,很多人热衷于数字虚拟货币投资,然而,我国相关部门已出台文件,明文禁止在国内交易、发售此类数字虚拟货币,参与虚拟货币投资交易活动也存在极大的风险。近期,江苏警方破获一起团伙搭建钓鱼网站盗取虚拟货币的案件。 此事件一曝光引发舆论高度关注。那么,盗取虚拟货币违法吗?接下来将由小编为您介绍相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。赶紧随着小编的视角一起来看看吧!

  

  2022年1月13日,徐州警方公布一起刚刚破获的盗窃虚拟货币案,嫌疑人在网上搭建仿冒数字货币交易平台的钓鱼网站,盗取受害人密码账号,进而盗走账号下的虚拟货币。目前,警方抓获嫌疑人8名,涉案资金500多万元。

  2021年11月6日,家住徐州铜山区的梁某向警方报案,他持有的1600个网络虚拟货币“不见了”。原来,梁某平时喜欢上网,热衷于新兴的互联网金融理财。他通过某区块链数字货币交易平台,购买了1600余个网络虚拟货币,按照报案时的平台交易价格,这些虚拟货币价值达到了100余万元。

  由于我国相关部门已出台文件,明文禁止在国内交易、发售此类的数字虚拟货币。因此,梁某登录、交易的平台是在国外的虚拟货币交易平台网站。梁某称他在11月6日登录其账户,发现账号下的虚拟货币不翼而飞,他联系到了网站客服得知,虚拟货币已被交易。

  经初查,民警发现这是一起利用新型网络技术实施犯罪的案件。徐州铜山公安局高度重视,立即抽调刑警、网安等相关警力成立专案组,对该案件进行侦查。根据报案人提供的线索,民警很快发现,嫌疑人是利用网上搭建假冒区块链数字货币交易平台网站,植入木马病毒,然后在网络进行传播。只要受害人点击链接,并在钓鱼网站上输入账号、密码等信息,嫌疑人就能获取到受害人的信息从而实施盗窃。随后,专案组对钓鱼网站、涉案账户、资金流等进行比对与数据碰撞,一个盗窃虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。

  办案民警进一步侦查后发现被盗账户在江西丰城有登陆轨迹,于是顺藤摸瓜,通过嫌疑人登陆日志、银行转账等线索明确了嫌疑人陈某的身份信息。随后继续巡线追踪,通过大数据分析,查清了资金流向。经过一个多月的分析研判,民警终于确定了嫌疑人活动地点分别在江西南昌、江西萍乡、河南安阳、北京等地,整个团伙的脉络及成员信息被全面掌握。为避免战果流失,专案组兵分多路展开抓捕。在当地警方的协助下,8名嫌疑人悉数落网。

  根据嫌疑人陈某交代,他通过社交软件结识了从事计算机信息安全方面工作的胡某,通过胡某牵线搭桥找到同样从事此类工作的贾某。在陈某指挥下,他们通过搭建钓鱼网站盗取他人登录交易网站的账号和密码。为便于盗转销赃,陈某又发展了下线刘某、吴某等人,分别在不同的区块链数字货币交易平台进行洗钱提现。短短两个月的时间,陈某等人共从中获利500余万元,受害群众30多人。目前,该团伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留,此案在进一步审理中。

  目前,该团伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留,此案在进一步审理中。

  盗取虚拟货币违法吗?

  盗取虚拟货币的,如果该虚拟货币具有一定价值的,该盗取行为属于违法行为;情节严重的,还会构成犯罪。

  《治安管理处罚法》第四十九条规定,盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。

  第二百六十四条规定,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  盗取虚拟货币的,如果该虚拟货币具有一定价值的,该盗取行为属于违法行为;情节严重的,还会构成犯罪。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 以上相关内容,希望能对大家有所帮助。如果大家还有其他法律问题,欢迎咨询平台律师,在线律师会为大家进行专业的解答。


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